Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general.
A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante pa...
| Institution som forfatter: | |
|---|---|
| Format: | Tidsskrift |
| Sprog: | English |
| Udgivet: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
2005.
|
| Serier: | Manuals and Guides
|
| Online adgang: | Full text available on IMF |