Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general.
A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante pa...
| Corporate Author: | |
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| Format: | Journal |
| Language: | English |
| Published: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
2005.
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| Series: | Manuals and Guides
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| Online Access: | Full text available on IMF |
| Summary: | A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante para combatir el comercio ilegitimo de estupefacientes y, mas recientemente, en un elemento esencial de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupcion y el financiamiento del terrorismo, y una forma de mantener la integridad de los mercados financieros. Las primeras unidades de inteligencia financiera (UIF) se crearon a comienzos de los anos noventa como respuesta a la necesidad de los paises de contar con un organismo central para recibir, analizar y divulgar informacion financiera con el fin de combatir el lavado de dinero. En el periodo subsiguiente, la cantidad de unidades de inteligencia financiera siguio aumentando hasta llegar a 84 en 2003. Este manual constituye una respuesta a la necesidad de informacion sobre las unidades de inteligencia financiera. En los casos pertinentes, se hace referencia a las normas correspondientes del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI). |
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| Item Description: | <strong>Off-Campus Access:</strong> No User ID or Password Required <strong>On-Campus Access:</strong> No User ID or Password Required |
| Physical Description: | 1 online resource (160 pages) |
| Format: | Mode of access: Internet |
| ISSN: | 2663-3760 |
| Access: | Electronic access restricted to authorized BRAC University faculty, staff and students |