Represion del financiamiento del terrorismo : Manual para la redaccion de leyes.
En los ultimos anos, el FMI ha participado activamente en iniciativas de cooperacion internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacionales y proteger y mejorar la integridad del sistema financiero internacional. Mas alla de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI h...
| Institutionell upphovsman: | |
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| Materialtyp: | Tidskrift |
| Språk: | English |
| Publicerad: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
2003.
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| Serie: | Manuals and Guides
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| Länkar: | Full text available on IMF |
| Sammanfattning: | En los ultimos anos, el FMI ha participado activamente en iniciativas de cooperacion internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacionales y proteger y mejorar la integridad del sistema financiero internacional. Mas alla de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participacion tambien a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Este manual facilitara la prestacion de asistencia tecnica pertinente al proporcionar un compendio de materiales esenciales para los funcionarios que tienen a su cargo la redaccion de leyes de represion de estas actividades de financiamiento. Se presentan las normas y obligaciones internacionales pertinentes, junto con ejemplos de la legislacion vigente orientada a cumplir con dichas normas y obligaciones. Los temas tratados en este libro son relevantes para todos los paises, independientemente de su situacion geopolitica. |
|---|---|
| Beskrivning: | <strong>Off-Campus Access:</strong> No User ID or Password Required <strong>On-Campus Access:</strong> No User ID or Password Required |
| Fysisk beskrivning: | 1 online resource (181 pages) |
| Materialtyp: | Mode of access: Internet |
| ISSN: | 2663-3760 |
| Tillgång: | Electronic access restricted to authorized BRAC University faculty, staff and students |